Политика AML и KYC

Дата вступления в силу: 1.1.2026

Настоящая Политика противодействия отмыванию денег (AML) и знай своего клиента (KYC) описывает меры, которые платформа StockRush («мы», «Платформа») предпринимает для предотвращения использования нашего сервиса в целях отмывания незаконных доходов, финансирования терроризма и мошенничества.

Мы строго соблюдаем международные стандарты безопасности и требуем того же от наших Пользователей.

1. Мониторинг транзакций и выявление подозрительной активности

Платформа осуществляет постоянный автоматический и ручной мониторинг финансовых операций Пользователей (пополнения, покупки, выводы средств). Мы обращаем особое внимание на:

  1. Попытки обналичивания средств (пополнение баланса и немедленный запрос на вывод без совершения покупок).
  2. Использование множества различных банковских карт или криптокошельков на одном аккаунте.
  3. Нетипично крупные объемы сделок для новых или неверифицированных аккаунтов.
  4. Фиктивные сделки между связанными аккаунтами (отмывание через покупку собственных товаров).

2. Процедура KYC (Знай своего клиента)

По умолчанию StockRush позволяет Пользователям работать с базовым уровнем анонимности. Однако мы оставляем за собой право в любой момент запросить прохождение процедуры KYC у любого Пользователя (особенно у Продавцов с высоким оборотом). Для верификации мы можем запросить:

  1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта).
  2. Подтверждение адреса проживания.
  3. Фотографию (селфи) с документом и актуальной датой.
  4. Доказательства законного происхождения продаваемых цифровых товаров.

До момента успешного прохождения запрошенной верификации Платформа вправе ограничить функционал аккаунта, включая заморозку средств на балансе.

3. Запрещенные действия

Категорически запрещено использование Платформы для:

  1. Пополнения баланса с использованием украденных платежных данных.
  2. Продажи аккаунтов или цифровых ценностей, полученных незаконным путем.
  3. Использования Платформы в качестве «миксера» для сокрытия источника происхождения криптовалюты.

4. Санкции за нарушение

При выявлении признаков отмывания денег или мошенничества StockRush оставляет за собой право:

  1. Незамедлительно заблокировать аккаунт нарушителя без права восстановления.
  2. Заморозить все средства на Страховом и личном балансах до окончания расследования.
  3. Передать информацию о подозрительных транзакциях, логи IP и данные пользователя в компетентные правоохранительные органы.